Минюст США оштрафовал швейцарский банк более чем на $500 млн за нарушение санкций

ЕРЕВАН, 17 декабря. /АРКА/. Министерство юстиции США оштрафовало один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse на 536 миллионов долларов за работу с клиентами из стран, на которые наложены экономические санкции США, а также сокрытие их имен, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Владеющая банком организация Credit Suisse Group уже согласилась выплатить штраф и признала, что действовала в нарушение американских санкций.

Согласно заявлению представителей властей США, швейцарский банк работал с клиентами из Ливии, Судана, Мьянмы. Однако самое крупное количество операций было осуществлено с физическими или юридическими лицами из Ирана - страны, у которой после исламской революции 1979 года нет дипломатических отношений с США.

По информации агентства, ранее в 2009 году за подобные действия на сумму в 350 миллионов долларов был оштрафован британский банк Lloyds TSB Bank.

Как говорится в судебных документах, опубликованных в среду, британская финансовая организация прекратила в 2003 году свою незаконную деятельность, после чего иранские банки стали осуществлять свои действия через Credit Suisse. В результате количество транзакций в американских долларах с участием клиентов из Ирана с 2002 по 2005 год через швейцарский банк увеличилось в четыре раза - с 50 тысяч до 200 тысяч.--0--