Управляющий филиала армянского «Ардшининвестбанка» приговорен к 9,5 годам лишения свободы за отмывание денег

ЕРЕВАН, 31 августа. /АРКА/.  Суд общей юрисдикции Сюникской области Армении приговорил управляющего филиала «Горис» армянского «Ардшининвестбанка» к 9,5 годам лишения свободы за отмывание доходов, полученных преступным путем, сообщает генпрокуратура Армении во вторник.

«Суд счел обоснованными представленные стороной обвинения доказательства того, что управляющий филиала «Горис» ЗАО «Ардшининвестбанк» Овик Бахшян в 2006-2009 гг. оформил ложные кредиты на имена 95 физических и пяти юридических лиц общим размером более 918,7 млн. драмов (более 2,5 млн. долларов)», - говорится в сообщении.

Часть этих средств, как сообщает Генпрокуратура, были использованы возглавляемыми им компаниями, а часть была направлена на уплату процентов по кредитам. Как говорится в сообщении, тем самым Бахшян скрыл и исказил реальный характер похищенных ранее средств в размере 496,8 млн. драмов, и источники их происхождения, т.е. легализовал доходы, полученные преступным путем.

Приговором суда Бахшян был признан виновным по п.1 части 3 статьи 179 (присвоение или растрата в особо крупных размерах) и п.1 части 3 статьи 190 (легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса и приговорен к 9,5 годам лишения свободы с конфискацией полученных незаконным путем 496,8 млн. драмов (более 1,3 млн. долларов) в госбюджет страны. Еще шесть сотрудников банка были признаны виновными по части 2 статьи 214 Уголовного кодекса Армении.

Также судом было установлено, что часть из причиненного Бахшяном ущерба в 918,7 млн. драмов была покрыта виновным, а 351,6 млн. драмов (более 969 тыс. долларов) компенсированы страховой компанией «Раско», таким образом Бахшян и остальные подсудимые должны солидарно выплатить 340,2 млн. драмов (более 937 тыс. долларов) в пользу «Ардшининвестбанка».  --0--