В Армении раскрыли преступную схему ввоза товаров якобы из России
ЕРЕВАН, 10 марта. Новости-Армения. Комитет по госдоходам (КГД) Армении раскрыл множество случаев импорта из Грузии, оформленных как из стран ЕАЭС, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, были получены оперативные данные о том, что импортированные в 2020-2022 гг. некоторыми зарегистрированными в РА компаниями товары из стран ЕАЭС фактически были приобретены и ввезены из Грузии.
В результате проведенной работы выяснилось, что реальный владелец около десяти компаний разработал и реализовал преступную схему, за счет которой компании избежали выплаты налогов в особо крупных размерах.
В частности, транспортное средство порожняком пересекало армяно-грузинскую границу, затем – грузино-российскую границу, возвращалось и снова пустым пересекало российско-грузинскую границу. В РФ составлялись фальшивые счет-фактуры о приобретении товаров у резидентов РФ и транзитные декларации. Транспорт по этим декларациям пересекал российский КПП «Верхний Ларс», но на грузинском КПП «Казбеги» не представлял фальшивые счет-фактуры и транзитные декларации и фактически въезжал в Грузию пустым. Затем в Грузии на имена физлиц и водителей транспортных средств приобретались товары и грузились в транспорт. Машины с этим грузом пересекали КПП «Садахло» и оформлялись в качестве экспорта из Грузии в Армению, однако на армянском КПП «Баграташен» таможне предъявлялись фальшивые счет фактуры и транзитные декларации, составленные в РФ.
Заранее зная о видах и количестве приобретаемых в Грузии товаров, в составленных в РФ фальшивых счет фактурах и транзитных декларациях были указаны реальные виды и количество закупаемых товаров, а цены были указаны в несколько раз меньшие.
В 2020-2022 гг. около десяти компаний указанным способом 72 случаями ввезли из Грузии в Армению конфеты «яйца Киндер», жвачки, хозяйственные и другие товары, которые по документам были оформлены как импорт из страны-члена ЕАЭС – России.
В то же время были получены оперативные данные о том, что одна из около десяти компаний, принадлежащих одному собственнику, по описанной схеме намеревается импортировать в Армению товары. Автомобиль с грузом под надзором сотрудников КГД проследовал на КПП «Баграташен». У водителя были обнаружены экспортные документы импортированных товаров и письмо, которым российский поставщик товара заявил, что якобы ошибочно отправил товар в Армению и потребовал вернуть груз. Благодаря принятым мерам экспорт в РФ ввезенного товара был предотвращен. Выяснилось также, что маркировки импортированного товара на турецком языке.
По предварительным расчетам, государству нанесен ущерб в особо крупном размере. Инициировано уголовное производство, а транспортное средство доставлено в таможенный терминал в Ереване. -0-
