Комисия МАНИВАЛ утвердила оценочный отчет по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Армении

ЕРЕВАН, 23 сентября /АРКА/. Комиссия Совета Европы МАНИВАЛ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма утвердила отчет оценки третьего этапа системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Армении.

Как сообщили в среду агентству «АРКА» в пресс-службе Центрального банка Армении, в отчете зафиксировано существенное продвижение в финансовых, правоохранительных и правовых системах по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Армении, а также повышение продуктивности превентивных мероприятий, означающих, что в республике эффективно внедрено большинство международных стандартов, касающихся данной сферы.      

Комиссия Совета Европы МАНИВАЛ – специализированная структура, которая осуществляет взаимооценку систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма стран-членов ЕС.

Армения является членом комиссии МАНИВАЛ с 2006 года и активно вовлечена в процесс оценки аналогичных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.—0--