Комитет по госдоходам Армении готов провести проверки по оффшорному скандалу

ЕРЕВАН, 28 апреля. /АРКА/. Комитет по госдоходам Армении готов провести проверки по оффшорному скандалу, если будет подан запрос в рамках уголовного дела, сказал в четверг журналистам заместитель председателя Комитета Вахтанг Мирумян.

Материалы по "панамскому делу", в котором, как сообщают армянские СМИ, фигурирует бывший глава Службы принудительного исполнения судебных актов Мигран Погосян, направлены в Специальную следственную службу. Материалы (публикации в прессе) были первоначально переданы полиции, а затем направлены в Спецследственную службу для определения дальнейшего хода дела.

По словам Мирумяна, на данный момент подобных проверок не проводилось. При этом он подчеркнул, что Комитет проводит проверки в случаях подозрений в уклонении от налогов, и может использовать имеющийся инструментарий для организации проверок в организациях и у частных субъектов.

"Если проверки выявят взаимосвязь с зарегистрированными в оффшорах компаниями и наличие в этом случае невыплаченных налогов, то комитет отреагирует соответственно", - сказал Мирумян.

В то же время он отметил, что обычно проверки проводятся на основе оценки рисков и планируются заблаговременно (а не в течение 1-2 дней), соответствующее уведомление о чем размещается на сайте Комитета.

"Нас интересует любое явление, где есть риски невыплаченных налогов, однако проверки должны проводиться в соответствии с предусмотренными процедурами. Если возбуждено уголовное дело, то может быть назначена налоговая проверка, в остальных случаях Комитет не имеет законных оснований для проведения проверок, в том числе на основе публикаций в СМИ", - сказал Мирумян.

В опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) документах есть также компании, принадлежащие начальнику СПИСА Армении. По данным армянского сайта Hetq.am, занимающегося журналистскими расследованиями, Погосян является акционером трех зарегистрированных в Панаме компаний — «Sigtem Real Estates Incorporated», «Hopkinten Trading Incorporated» и «BANGIO INVEST S.A.".

Как сообщалось, в распоряжении крупнейших мировых СМИ оказалось множество документов, в которых указывается, что находящаяся в Панаме компания Mossack Fonseca регулярно помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В документах содержатся ссылки на 72 нынешних или бывших глав государств. --0--