Спецследственная служба Армении возобновила расследование дела о Панамских оффшорах, с которым связывают экс-главу СПИСА
ЕРЕВАН, 24 января. /АРКА/. Специальная следственная служба (ССС) Армении вновь приняла в производство скандальное дело о Панамских оффшорах, в котором фигурирует имя бывшего главы Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Армении, генерал-майора юстиции и экс-депутата Миграна Погосяна. Об этом агентству "Новости-Армения" сообщила в четверг пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) распространил сообщение, что через несколько месяцев после бархатной революции новое правительство Армении начало расследование панамского скандала, связанного с Погосяном.
Уголовное дело по оффшорным сделкам, связанным с Погосяном, было возбуждено в Специальной следственной службе 2 мая 2016 года по признакам статьи 310-й (Незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Армении.
3 апреля 2016 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование, посвященное мировой сети офшоров. Речь шла о примерно 11,5 млн. разного рода документов, раскрывающих масштабы "теневой экономики", в которой участвуют ведущие мировые политики и бизнесмены.
В опубликованных ICIJ документах числились также компании, принадлежащие бывшему начальнику СПИСА Армении. По данным армянского сайта Hetq.am, занимающегося журналистскими расследованиями, Погосян являлся акционером трех зарегистрированных в Панаме компаний - "Sigtem Real Estates Incorporated", "Hopkinten Trading Incorporated" и "BANGIO INVEST S.A.".С помощью этих компаний он занимался бизнесом, скрывая получаемые доходы.
18 апреля сам Погосян заявил о намерении подать в отставку, выразив сожаление, что в публикациях о Панамских оффшорах в армянской и международной прессе упоминалось и его имя. 23 апреля 2016 года президент Армении Серж Саргсян подписал указ об освобождении Миграна Погосяна с должности главного судебного исполнителя республики.
27 апреля 2016 года материалы по "панамскому делу" были направлены в Специальную следственную службу. В июне и июле 2016 года в рамках возбужденного ССС уголовного дела. Погосян был дважды допрошен, но 24 января 2017 года Спецследственная служба прекратила уголовное дела в связи с отсутствием состава преступления. -0-
