В Армении задержаны экс-гендиректор Multi Group и директор одной из компаний концерна
ЕРЕВАН, 5 августа. /АРКА/. Следственный комитет Армении сообщает о задержании председателя совета директоров, бывшего генерального директора Multi Group С.А. (Седрака Арустамяна - ред.) и директора одной из компаний концерна А.Д. (Артура Даллакяна - ред.) в рамках уголовного производства о предполагаемом мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег.
По данным СК, Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды расследует обстоятельства предполагаемого хищения Г.Ц. (Гагиком Царукяном) и другими лицами имущества и денежных средств общей стоимостью более 8,12 млрд драмов (эквивалентно более $21,72 млн.), а также их отмывания.
На основании собранных доказательств в отношении Арустамяна и Даллакяна возбуждено публичное уголовное преследование по статьям о пособничестве мошенничеству в особо крупном размере и пособничестве отмыванию денег в особо крупном размере. Они задержаны 5 августа для представления в суд.
По данным армянских СМИ, А.Д. (Артур Даллакян) является директором компании «Мульти Транспорт», входящей в структуру концерна Multi Group.
В конце июля Следственный комитет сообщил о возбуждении в отношении директора «Мульти Транспорт» публичного уголовного преследования по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В качестве меры пресечения был избран домашний арест.
Предварительное следствие продолжается.
Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении.
