В Армении раскрыта преступная схема сокрытия налогов компаниями ИТ-сферы
ЕРЕВАН, 18 ноября. /АРКА/. Комитет по госдоходам (КГД) Армении совместно со Службой национальной безопасности (СНБ) раскрыли новый случай экономического преступления, сообщает пресс-служба КГД.
В частности, в управление СНБ по Еревану поступили оперативные сведения о том, что ответственные лица ООО, действующий в сфере ИТ и компьютерной техники, с целью избежать выплаты налогов, в качестве сотрудников компаний регистрируют только часть работников и в налоговых расчетах декларируют низкие зарплаты, выплачиваемые наемным работникам.
Выяснилось, что фактические собственники трех ООО, действующих в сфере ИТ и компьютерной техники и зарегистрированных в управлении по обслуживанию налогоплательщиков КГД, в период с июня по сентябрь 2022 года в установленном законом порядке письменно не оформили несколько десятков наемных работников. Представленные в этот период в КГД рассчитанные и выплаченные зарплаты также не были задекларированы. Для выплаты меньших сумм налогов, помимо нерегистрации сотрудников, ответственные лица компаний в предъявляемых в налоговый орган ежемесячных расчетах подоходного налога и соцвыплат существенно занизили задекларированные зарплаты наемных работников.
Согласно расчету налоговых обязательств, проведенного на основе полученной информации, выяснилось, что в госбюджет не были выплачены налоги в особо крупных размерах.
В СНБ было инициировано уголовное производство по соответствующей статье Уголовного кодекса Армении, которое было передано в КГД для проведения предварительного расследования.
В офисах компаний были проведены обыски, по результатам которых были зафиксированы незарегистрированные наемные работники, а также обнаружены и изъяты имеющие важное значение для следствия документы и электронные носители, жесткие диски компьютеров, около 580-ти компьютеров, 220 сотовых телефонов, 3 сервера.
Проверяются также законность деятельности компаний и привлеченных денежных средств, а также версия сокрытия незаконной деятельности под видом работы в сфере ИТ и компьютерной техники.
Принимаются меры для выявления всего круга возможных лиц, причастных к преступлению, уточнения окончательного размера ущерба государству и его восполнения. -0-
