Все новости с тегом МОШЕННИЧЕСТВО

СНБ Армении выявила мошенников, расхищавших крупные суммы в процессы поставок продовольствия в детские сады Еревана

СНБ Армении раскрыла случаи мошенничества в особо крупных размерах и подделки юридических документов в рамках поставок продуктов питания в дошкольные образовательные учреждения

27.11.2023, 10:59

Происшествия

Директор филиала Ереванской консерватории в Гюмри обвиняется в присвоении более 370 млн. драмов

69-летняя жительница Гюмри в 2012-2018 гг. также занимала пост президента международного конкурса «Возрождение»

17.10.2023, 12:21

Общество

СК Армении раскрыл схему по отмыванию денег: было похищено более 190 млн. драмов

Следственный комитет Армении раскрыл схему по отмыванию денег общим объемом в 190,7 млн. драмов

11.09.2023, 16:05

Происшествия

Главы и сотрудники двух компаний, управлявших системой "красных линий" на улицах Еревана, похитили у государства более 770 млн. драмов

Следком Армении представил подробности уголовного дела о хищении у государства средств в особо крупном размере

18.08.2023, 21:22

Экономика

Прокуратура США может выдвинуть в адрес Binance обвинения в мошенничестве, что приведет к панике на криптовалютных рынках - СМИ

Компромиссом, по заявлениям источников, может стать вынесение штрафов, соглашение об отсрочке или отказ от преследования

02.08.2023, 22:13

Бизнес

Ардшинбанк предупреждает о фактах мошенничества

Ардшинбанк предупреждает об участившихся фактах мошенничества с поддельными страницами банка в интернете

04.05.2023, 17:33

Экономика

Две компании-застройщика многоквартирных зданий уличены в мошенничестве в Ереване

Сотрудники Комитета по госдоходам Армении раскрыли случай крупного мошенничества со стороны двух компаний, занимающихся строительством многоквартирных зданий.

03.04.2023, 19:59

Бизнес

Предупрежден, значит вооружен: Idram и IDBank - о рисках, связанных с мошенничеством (ВИДЕО)

Случаи мошенничества участились в Армении с декабря прошлого года

22.04.2022, 13:36

Происшествия

В рамках дела о мошенничестве в Security Dream восстановлено 210 млн. драмов

В течение 2017 года сотрудниками компаний ежемесячно составлялись поддельные исполнительные акты о якобы предоставленных услугах

06.09.2019, 19:34

Общество

В Армении выявлены новые фигуранты дела Security Dream

Следствие получило информацию о причастности к злоупотреблениям еще одного учредителя ООО "Security Dream" и бывшего директора компании "Еllips GA"

15.08.2019, 15:19

Экономика

Власти Британии вместе с финсектором будут бороться с мошенничеством

Великобритания создает целевую группу, в которую войдут высокопоставленные представители банковской сферы, для борьбы с финансовым мошенничеством, коррупцией и незаконными доходами

14.01.2019, 14:31

Происшествия

Восстановлено почти 600 млн. драмов нанесенного государству ущерба от деятельности компаний техосмотра

По данным на 6 декабря, восстановлено 598 млн 999,6 тыс. драмов из ущерба, нанесенного государству со стороны компаний, занимающихся техосмотром автомобилей, сообщает Следственный комитет Армении.

06.12.2018, 14:14

Общество

Предьявлено обвинение директору школы в Гюмри, присвоившему 11.3 млн. драмов за счет школьных обедов

В рамках уголовного дела о злоупотреблениях в Гюмрийской основной школе N40, возбужденного в Ширакском областном следственном управлении Следственного комитета Армении, восстановлен причиненный ущерб в размере более 11.3 млн. драмов

17.06.2018, 00:48

В мире

В Пекине начато рассмотрение дела о финансовой пирамиде объемом в $7,6 млрд.

По меньшей мере 11 подозреваемым вменяется финансовое мошенничество

17.08.2016, 09:43

Экономика

СМИ: Власти США могут обвинить General Motors в мошенничестве

Министерство юстиции США может предъявить General Motors обвинения в мошенничестве в связи с сокрытием ее сотрудниками информации о дефекте в системе зажигания автомобилей

10.06.2015, 10:31

Происшествия

Группе квартирных мошенников в Армении предъявлено обвинение - Генпрокуратура

В Специальной следственной службе Армении завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества и злостного уклонения от уплаты налогов.

10.01.2012, 16:43

#МОШЕННИЧЕСТВО

СНБ Армении выявила мошенников, расхищавших крупные суммы в процессы поставок продовольствия в детские сады Еревана

Директор филиала Ереванской консерватории в Гюмри обвиняется в присвоении более 370 млн. драмов

СК Армении раскрыл схему по отмыванию денег: было похищено более 190 млн. драмов

Главы и сотрудники двух компаний, управлявших системой "красных линий" на улицах Еревана, похитили у государства более 770 млн. драмов

Прокуратура США может выдвинуть в адрес Binance обвинения в мошенничестве, что приведет к панике на криптовалютных рынках - СМИ

Ардшинбанк предупреждает о фактах мошенничества

Две компании-застройщика многоквартирных зданий уличены в мошенничестве в Ереване

Предупрежден, значит вооружен: Idram и IDBank - о рисках, связанных с мошенничеством (ВИДЕО)

В рамках дела о мошенничестве в Security Dream восстановлено 210 млн. драмов

В Армении выявлены новые фигуранты дела Security Dream

Власти Британии вместе с финсектором будут бороться с мошенничеством

Восстановлено почти 600 млн. драмов нанесенного государству ущерба от деятельности компаний техосмотра

Предьявлено обвинение директору школы в Гюмри, присвоившему 11.3 млн. драмов за счет школьных обедов

В Пекине начато рассмотрение дела о финансовой пирамиде объемом в $7,6 млрд.

СМИ: Власти США могут обвинить General Motors в мошенничестве

Группе квартирных мошенников в Армении предъявлено обвинение - Генпрокуратура

Популярное

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5