Армения присоединится к борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма в рамках ЕАЭС

ЕРЕВАН, 15 ноября. /АРКА/. Заместитель председателя Центрального банка Армении Нерсес Ерицян представил во вторник в парламенте проект "О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза".

Целью проекта является повышение эффективности взаимодействия стран ЕАЭС в  борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В документе указаны порядок запросов на получение информации и причины для отказа в ее предоставлении. 

Указывается, что информация не может быть использована в иных целях, помимо тех, что были указаны в запросе. 

Согласно проекту, будет создана информационная база, ответственность за которую несет государственный орган - в случае Армении это Комитет по госдоходам. -0-