ARKATELECOM
|
ARMBANKS
USD
384.03
EUR
443.29
RUB
4.795
GEL
142.29
AM
EN
RU
Все новости
Экономика
Медиакит
четверг, 14 августа 2025 г.
погода в
Ереване
+25
AM
RU
EN
МЕДИАКИТ
НОВОСТИ
Все новости
Политика
Экономика
Бизнес
Общество
ByBit Platform
АРКА-Крипто
Армения в ЕАЭС
Год инвестиций в себя
Туризм
Life
Технологии
Спорт
Происшествия
В мире
Аналитика
Интервью
Анонсы
ARKA-15
Объявления
О НАС
#ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ
Политика
Овик Абрамян обвиняется в отмывании денег на порядка 470 млн. драмов - Антикоррупционный комитет
Завершено предварительное следствие по делу экс-премьер-министра Армении Овика Абрамяна
30.07.2025, 17:41
Происшествия
В Армении в 2023 году предъявлены обвинения в "отмывании" 3,5 млрд. драмов при незаконном обороте наркотиков
Уголовное преследование возбуждено в отношении 172 лиц по сравнению со 115 в прошлом году, сказала генпрокурор
20.12.2023, 23:14
Общество
Бывшему мэрю Гюмри предъявлены обвинения в отмывании денег и в незаконном отчуждении недвижимости на 35.69 млн. драмов
Экс-глава Гюмри Вардан Гукасян обвиняется в незаконном отчуждении свыше 20 объектов недвижимости в общине стоимостью около 35.69 млн. драмов
18.12.2023, 14:33
Общество
Экс-начальник Главного управления госохраны полиции Армении обвиняется в присвоении и отмывании более 1,4 млрд. драмов
Бывший начальник Главного управления госохраны полиции Армении В.М. обвиняется в присвоении государственных средств и отмывании денег в особо крупных размерах (свыше 1,4 млрд. драмов)
05.10.2023, 12:25
Бизнес
Армения одобрила соглашение о создании в СНГ международного центра по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Власти Армении одобрили соглашение о создании в СНГ международного центра по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
14.09.2023, 18:03
Общество
СК Армении раскрыл схему по отмыванию денег: было похищено более 190 млн. драмов
Следственный комитет Армении раскрыл схему по отмыванию денег общим объемом в 190,7 млн. драмов
11.09.2023, 16:05
Экономика
В Армении намерены ужесточить борьбу с легализацией незаконных доходов
Парламентская комиссия по финансово-кредитным и бюджетным вопросам дала положительное заключение правительственному законопроекту об ужесточении борьбы с легализацией незаконных доходов
04.09.2023, 12:50
Общество
Генпрокуратура Армении обвинила экс-премьера Овика Абрамяна в отмывании денег и превышении должностных полномочий
Абрамяна обвинили в отмывании денег в особо крупных размерах, превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности
18.04.2023, 13:49
Экономика
Армения присоединится к борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма в рамках ЕАЭС
Целью проекта является повышение эффективности взаимодействия стран ЕАЭС в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
15.11.2022, 15:33
Бизнес
Экс-министр культуры Армении Асмик Погосян объявлена в розыск по делу об отмывании денег, в качестве меры пресечния избран арест
Экс-министр культуры Армении Асмик Погосян объявлена в розыск по факту незаконной продажи здания АОКС-а в Ереване
22.12.2021, 11:54
Бизнес
Армения расширит списки лиц, которые должны будут отчитаться о доходах
Парламент Армении на заседании в четверг принял в первом чтении изменения и дополнения в закон «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма»
06.05.2021, 16:41
Экономика
Риск финансирования терроризма в Армении считается низким, а отмывания денег – ниже среднего – зампредседателя ЦБ
Риск финансирования терроризма в Армении считается низким, а отмывания денег – ниже среднего, сказал зампредседателя ЦБ Армении Нерсес Ерицян
27.04.2021, 13:56
Общество
Директору концерна "Мульти груп" предъявлено обвинение в отмывании денег в крупных размерах
Директору концерна "Мульти груп" Седраку Арустамяну предъявлено новое обвинение - в отмывании денег в крупных размерах
21.09.2019, 16:20
Происшествия
Уголовное преследование за незаконное обогащение осуществляется в отношении пяти граждан в Армении - генпрокурор
Уголовное преследование за незаконное обогащение осуществляется в отношении пяти граждан, заявил в парламенте в пятницу генеральный прокурор Армении Артур Давтян
10.05.2019, 12:48
Экономика
Служба нацбезопасности обвинила сына Роберта Кочаряна в легализации незаконных доходов
Стали известны подробности по обвинению, предъявленному старшему сыну экс-президента Армении Роберта Кочаряна
19.02.2019, 15:33
Экономика
Армения признана наименее рисковой в регионе страной с точки зрения отмывания денег
Армения занимает 134-е место среди 146-ти стран в рейтинге по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма "Базель Индекс AML - 2017"
24.11.2017, 15:03
Политика
Элита Азербайджана замешана в отмывании около $3 млрд. через компании Великобритании
Власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания $2,9 млрд., сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP)
05.09.2017, 12:37
Экономика
Замешанные в "Панамском офшорном скандале" армянские чиновники будут наказаны – вице-спикер
Замешанные в "панамских оффшорах" армянские чиновники будут наказаны, если факт отмывания денег будет доказан, заявил во вторник журналистам вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов.
10.05.2016, 18:58
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Популярное
Российская Федерация заинтересована в формировании на Южном Кавказе зоны стабильности и процветания, отметила Захарова
МИД РФ положительно оценил встречу лидеров Армении и Азербайджана в Вашингтоне
АМИ «Новости-Армения»
Армения учитывает жизненно важные интересы Ирана - замглавы МИД
Назван фрукт, снижающий холестерин и риск рака
Эксперты объяснили, почему люди впадают в депрессию после отпуска
В Арташате обнаружена древнейшая церковь в Армении
Самвел Карапетян анонсировал в Армении новое движения «По-нашему»
АРКА-Телеком
Армения становится стратегическим партнером США в индустрии полупроводников: министр - о вашингтонском меморандуме
Telegram прокомментировал решение Роскомнадзора ограничить звонки
В России ограничили звонки через Telegram и WhatsApp
Вице-президент NVIDIA, сооснователь Oculus и Нубар Афеян станут спикерами DigiTec 2025
Снова в школу 2025: смартфон HONOR 400 Lite 5G теперь доступнее, благодаря специальному предложению от Ucom
