|

USD

396.58

EUR

413.36

RUB

4.0404

GEL

140.63

#ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ

Происшествия

В Армении в 2023 году предъявлены обвинения в "отмывании" 3,5 млрд. драмов при незаконном обороте наркотиков

Уголовное преследование возбуждено в отношении 172 лиц по сравнению со 115 в прошлом году, сказала генпрокурор

20.12.2023, 23:14

Общество

Бывшему мэрю Гюмри предъявлены обвинения в отмывании денег и в незаконном отчуждении недвижимости на 35.69 млн. драмов

Экс-глава Гюмри Вардан Гукасян обвиняется в незаконном отчуждении свыше 20 объектов недвижимости в общине стоимостью около 35.69 млн. драмов

18.12.2023, 14:33

Общество

Экс-начальник Главного управления госохраны полиции Армении обвиняется в присвоении и отмывании более 1,4 млрд. драмов

Бывший начальник Главного управления госохраны полиции Армении В.М. обвиняется в присвоении государственных средств и отмывании денег в особо крупных размерах (свыше 1,4 млрд. драмов)

05.10.2023, 12:25

Бизнес

Армения одобрила соглашение о создании в СНГ международного центра по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Власти Армении одобрили соглашение о создании в СНГ международного центра по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

14.09.2023, 18:03

Общество

СК Армении раскрыл схему по отмыванию денег: было похищено более 190 млн. драмов

Следственный комитет Армении раскрыл схему по отмыванию денег общим объемом в 190,7 млн. драмов

11.09.2023, 16:05

Экономика

В Армении намерены ужесточить борьбу с легализацией незаконных доходов

Парламентская комиссия по финансово-кредитным и бюджетным вопросам дала положительное заключение правительственному законопроекту об ужесточении борьбы с легализацией незаконных доходов

04.09.2023, 12:50

Общество

Генпрокуратура Армении обвинила экс-премьера Овика Абрамяна в отмывании денег и превышении должностных полномочий

Абрамяна обвинили в отмывании денег в особо крупных размерах, превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности

18.04.2023, 13:49

Экономика

Армения присоединится к борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма в рамках ЕАЭС

Целью проекта является повышение эффективности взаимодействия стран ЕАЭС в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

15.11.2022, 15:33

Бизнес

Экс-министр культуры Армении Асмик Погосян объявлена в розыск по делу об отмывании денег, в качестве меры пресечния избран арест

Экс-министр культуры Армении Асмик Погосян объявлена в розыск по факту незаконной продажи здания АОКС-а в Ереване

22.12.2021, 11:54

Бизнес

Армения расширит списки лиц, которые должны будут отчитаться о доходах

Парламент Армении на заседании в четверг принял в первом чтении изменения и дополнения в закон «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма»

06.05.2021, 16:41

Экономика

Риск финансирования терроризма в Армении считается низким, а отмывания денег – ниже среднего – зампредседателя ЦБ

Риск финансирования терроризма в Армении считается низким, а отмывания денег – ниже среднего, сказал зампредседателя ЦБ Армении Нерсес Ерицян

27.04.2021, 13:56

Общество

Директору концерна "Мульти груп" предъявлено обвинение в отмывании денег в крупных размерах

Директору концерна "Мульти груп" Седраку Арустамяну предъявлено новое обвинение - в отмывании денег в крупных размерах

21.09.2019, 16:20

Происшествия

Уголовное преследование за незаконное обогащение осуществляется в отношении пяти граждан в Армении - генпрокурор

Уголовное преследование за незаконное обогащение осуществляется в отношении пяти граждан, заявил в парламенте в пятницу генеральный прокурор Армении Артур Давтян

10.05.2019, 12:48

Экономика

Служба нацбезопасности обвинила сына Роберта Кочаряна в легализации незаконных доходов

Стали известны подробности по обвинению, предъявленному старшему сыну экс-президента Армении Роберта Кочаряна

19.02.2019, 15:33

Экономика

Армения признана наименее рисковой в регионе страной с точки зрения отмывания денег

Армения занимает 134-е место среди 146-ти стран в рейтинге по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма "Базель Индекс AML - 2017"

24.11.2017, 15:03

Политика

Элита Азербайджана замешана в отмывании около $3 млрд. через компании Великобритании

Власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания $2,9 млрд., сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP)

05.09.2017, 12:37

Экономика

Замешанные в "Панамском офшорном скандале" армянские чиновники будут наказаны – вице-спикер

Замешанные в "панамских оффшорах" армянские чиновники будут наказаны, если факт отмывания денег будет доказан, заявил во вторник журналистам вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов.

10.05.2016, 18:58