Армения признана наименее рисковой в регионе страной с точки зрения отмывания денег

ЕРЕВАН, 24 ноября. /АРКА/. Армения занимает 134-е место среди 146-ти стран в рейтинге по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма "Базель Индекс AML - 2017" (Basel Anti-Money Laundering (AML) Index), составленном Базельским институтом управления. 

Базельский институт публикует рейтинг "Basel AML Index" с 2012 года. Максимальный оценочный коэффициент – 10 баллов, где наименьший балл означает – наименьший риск. Рейтинг оценивает не сам уровень коррупции и преступности стране, а риск его возникновения и развития. 

Армения в 2017 году набрала 4.44 балла. В прошлом году страна набрала 4.63 балла и занимала 128-ю позицию среди 149 стран. 

Армения опережает Азербайджан – 4.78 балла (119-е место), Грузию – 5.37 балла (97-е место), Россию – 6.22 балла (64-е место),  Турцию – 6.65 (43-е место) и Иран – 8.6 балла (1-е место). 

Лидерами данного индекса являются Финляндия – 3.08 балла (146-е место), Литва – 3.67 (145-е место) и Эстония - 3.83 (144-е место).

Аутсайдера рейтинга, кроме Ирана, стали Афганистан – 8.38 (2-е место) и Гвинея-Биссау – 8.35 (3-е место). 

Рейтинг охватывает непосредственно возможности банковской системы страны для отмывания денег и финансирования терроризма, подверженность коррупции, прозрачность функционирования государственного и финансового секторов, а также действующий политический строй и особенности местного законодательства.

Индекс Базельского института измеряет риск отмывания денег и финансирования терроризма стран на основе общедоступных источников, как FATF, Всемирный экономический форум, Всемирный банк, Transparency International, а также статистика стран-участниц рейтинга. -0-