В Армении намерены ужесточить борьбу с легализацией незаконных доходов

ЕРЕВАН, 4 сентября. /АРКА/. Парламентская комиссия по финансово-кредитным и бюджетным вопросам на заседании в понедельник дала положительное заключение правительственному законопроекту об ужесточении борьбы с легализацией незаконных доходов. 
 
«В последнее время в Армении резко возросло количество операций, связанных с пожертвованиями. Данный вопрос необходимо регулировать на законодательном уровне», - заявил заместитель министра юстиции республики Ара Мкртчян во время обсуждения законопроекта о внесении изменений и дополнений в закон «О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма». 
 
Проект, по его словам, был внедрен с целью борьбы с отмыванием денег и другими незаконными рисками в операциях с пожертвованиями. 
 
Законодательные поправки налагают на подразделения, осуществляющие и фиксирующие операции, связанные с пожертвованиями, обязательство представлять все операции по пожертвованиям в Центр финансового мониторинга Центрального банка Армении.  
 
Результаты, в конечном итоге, будут собраны в одной базе данных. Благодаря этому, как считают в Минюсте, имеющиеся на сегодняшний день риски станут более управляемыми. 
 
«В 2020 году в Армении было зафиксировано 8674 случая пожертвований. В 2021 году этот показатель вырос до 12060, а в 2022 году – до 15765. То есть, за два года, фактически, был зафиксирован двукратный рост», - сообщил замминистра. -0-