Обвинение в отмывании денег предъявлено экс-главе охраны бывшего президента Армении

ЕРЕВАН, 26 ноября. /АРКА/. В Специальной следственной службе возбуждено уголовное дело против экс-главы охраны бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Вачагана Казаряна и его жены - Рузанны Бегларян.

Как сообщает пресс-служба Спецследственной службы, они обвиняются в отмывании денег и легализации имущества в особо крупных размерах, полученного преступным путем  по пункту 1-му части 3-й статьи 190-й (Легализация доходов в особо крупных размерах, полученных незаконным путем) Уголовного кодекса Армении.  

Согласно доказательствам, полученным Спецследственной службой в рамках уголовного дела, супруги Казарян и Бегларян - фактически распоряжались прибылью, полученной от комплекса "Янс". Они с 2013 года по май 2018 года недоплатили налогов на 771 млн. драмов ($1.59 млн.).   

Согласно вышеуказанным фактам, Казарян и Бегларян с целью скрыть преступное происхождение средств (имущества), действуя по предварительному сговору, конвертировали денежные средства, полученные преступным путем, разместив их в качестве вкладов в различные банки Армении и получив от них доход в качестве процентов. Они также приобретали на эти средства недвижимое имущество, которое сдавали в аренду, получая доход.   

Ведется следствие. 

Ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела, расследуемого Специальной следственной службой, Вачагану Казаряну было выдвинуто обвинение по части 2-й статьи 314.3 (Незаконное обогащение) и по части 1-й статьи 310.1 (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) за совершение общественно опасных поступков. 27-го июня следователем было представлено ходатайство в суд общей юрисдикции для избрания ареста в качестве меры пресечения. 28-го июня ходатайство было удовлетворено, Казарян был арестован. 24 июля стало известно, что Казарян внес залог в 1 млрд. драмов (порядка $2 млн.), а мера пресечения в виде ареста была заменена на подписку о невыезде. 15-го ноября он был вновь арестован. -0-