Элита Азербайджана замешана в отмывании около $3 млрд. через компании Великобритании
ЕРЕВАН, 5 сентября. /АРКА/. Власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания $2,9 млрд., сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Как отмечает источник, эти деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в бывшей советской республике. Со счетов этих фиктивных компаний также оплачивались личные расходы высокопоставленных чиновников Азербайджана.
ЦБ Армении будет онлайн обучать борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Компании в Великобритании, участвовавшие в отмывании денег, были зарегистрированы на подставных лиц из Азербайджана. Эти фирмы представляли фиктивную отчетность, хотя через их счета проходили миллиарды евро. Все они обслуживались в эстонском филиале одного банка — Danske Bank из Дании.
Данные о движении денег по их счетам получила датская газета Berlingske, которая поделилась ими с OCCRP.
Согласно расследованию большая часть средств, поступивших на счета британских компаний, выводилась из банков Азербайджана. К примеру, $1,4 мллрд. поступило со счета всего одной компании в государственном International Bank of Azerbaijan (IBA).
Многочисленные признаки говорят о том, что с помощью фиктивных британских компаний из банка могли выводить деньги вкладчиков, которые впоследствии использовались для взяток европейским политикам и личных нужд высокопоставленных чиновников Азербайджана.
25 октября 2013 года британская компания Polux Management, участвовавшая в отмывании денег из Азербайджана, перевела 61 тыс. евро на счет Эдуарда Линтнера — немецкого политика, бывшего депутата бундестага и экс-председателя мониторинговой комиссии ПАСЕ.
Указывается, что за две недели до того, как Линтнер получил деньги от фиктивной британской компании, он возглавлял комиссию наблюдателей от Германии на президентских выборах в Азербайджане, на которых в очередной раз победил Ильхам Алиев.
Кроме того, в тот же день, 25 октября 2013 года, 20 тысяч евро со счета той же Polux Management было перечислено на счет Калина Митрева, мужа Ирины Боковой, болгарского политика и директора ЮНЕСКО. Назначением платежа значились "управленческие услуги".
Власти Азербайджана тратят огромные деньги на подобные пиар-мероприятия, чтобы сгладить последствия критики западных стран из-за ситуации с правами человека в республике. И директор ЮНЕСКО Ирина Бокова немало помогает властям страны в продвижении положительного имиджа.
Одним из самых громких коррупционных скандалов за всю историю Совета Европы стало дело в отношении итальянского политика Луки Волонте. С 2012 по 2014 год Волонте, бывший руководитель Европейской народной партии в Совете Европы, получил более 2 млн. евро от тех же компаний из Великобритании. В настоящее время политик находится под следствием.
Итальянские правоохранительные органы считают, что Волонте получал деньги от властей Азербайджана за то, чтобы не допустить принятия резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане. И благодаря усилиям Волонте резолюция не набрала большинства голосов. -0-
