СК Армении раскрыл схему по отмыванию денег: было похищено более 190 млн. драмов

ЕРЕВАН, 11 сентября. /АРКА/. Следственный комитет Армении раскрыл схему по отмыванию денег общим объемом в 190,7 млн. драмов, сообщили в ведомстве.  
 
Установить всех фигурантов дела пока не удалось. Тем не менее, правоохранители смогли выявить одного из них - 33-летнего жителя Еревана. Последнему уже предъявлено обвинение. 
 
Согласно материалам дела, группа лиц, при пока невыясненных обстоятельствах, похитила с зарубежных карточных счетов свыше 190 млн. драмов. Эти счета находились в Объединенных Арабских Эмиратах (5 банков), в Катаре (3 банка), и Австралии (1 банк).  
 
Затем, с целью отмывания данных средств, они направили их на единый налоговый счет системы государственных выплат Армении, якобы для уплаты налогов нескольких предприятий. Речь всего идет о 306 транзакциях.  
 
В деле фигурируют 8 индивидуальных предпринимателей и одно ООО. 33-летний житель Еревана обеспечил канал для отмывания вышеупомянутых средств. Почти все субъекты, на счета которых поступили средства, были так или иначе взаимосвязаны с ним.  
 
Сделки были совершены при помощи платежной системы, обслуживаемой одним из местных банков. Через некоторое время в банк поступили жалобы из-за рубежа - от владельцев счетов, ставших жертвами мошенничества. Из указанных 190,7 млн. драмов, банк возвратил 59,3 млн. Остальные 131,5 млн. драмов первоначально остались на налоговых счетах. Тем не менее, мошеннику удалось получить порядка 115,6 млн. драмов. 
 
Ему предъявили обвинение в отмывании денег. Он был арестован, а позже освобожден под залог в 3 млн. драмов. На его имущество суд наложил арест. Материалы дела переданы надзорному органу для последующей передачи в суд ($1 - 385.66 драмов). -0-